Una mañana descubrís que las cuentas no cierran, que hay transferencias a sociedades desconocidas o que el stock desapareció. El conflicto societario dejó de ser civil y pasó a ser una causa penal en la Fiscalía de Delitos Económicos de Córdoba.
El Abuso de Confianza: El núcleo del Art. 173 inc. 7
En Córdoba, las estructuras empresariales familiares y las PyMEs son el motor económico, pero también el escenario principal de la Administración Fraudulenta. Este delito no se trata de un simple error contable o una mala decisión comercial; requiere que el administrador, teniendo a su cargo el manejo de bienes ajenos, los perjudique deliberadamente para obtener un beneficio propio o de un tercero.
La clave procesal en Tribunales II para estas causas no es solo la denuncia, sino la pericia contable forense. Sin una auditoría que demuestre el rastro del dinero, el fiscal probablemente archive la causa como un "conflicto comercial".
Maniobras Comunes en Córdoba
- Vaciamiento de Caja: Retiros de efectivo no justificados bajo figuras de "gastos de representación" inexistentes.
- Desvío de Clientes: Crear una sociedad paralela "espejo" para facturar servicios que originalmente pertenecen a la empresa principal.
- Sobrefacturación: Compras a proveedores amigos con precios inflados para quedarse con el retorno (kickback).
La Defensa del Administrador
No toda mala gestión es delito. Nuestra estrategia de defensa para directores y socios gerentes se basa en demostrar la ausencia de dolo: probar que las decisiones se tomaron bajo el "riesgo empresarial" permitido y que no hubo intención de perjudicar el patrimonio social.
Estrategia de Choque: Querella y Medidas Precautorias
Si sos el socio afectado, el tiempo es tu peor enemigo. En Espacio Legal, nuestra intervención busca neutralizar al administrador infiel antes de que termine de vaciar la sociedad:
- Intervención Judicial: Solicitamos de forma inmediata la remoción del administrador y la designación de un interventor judicial que tome el control de la caja.
- Inhibición General de Bienes: Bloqueamos las propiedades y cuentas personales de los sospechosos para asegurar el recupero del dinero en el futuro.
- Auditoría de Sistemas: Recuperamos correos y registros de software de gestión para probar que la maniobra fue planificada.
¿Sospechás de tu socio o administrador?
Un conflicto de socios mal manejado termina con la empresa quebrada. Necesitás un equipo que combine el derecho penal con el peritaje contable para proteger tu inversión.
Consultar Estrategia Societaria