Archivo de Denuncia por Lavado de Activos · Córdoba
Hito del Proceso
ARCHIVO DE CAUSA
El Desafío Legal
"Investigación a holding inmobiliario cordobés por supuestas operaciones simuladas en desarrollos urbanos."
Nuestra Estrategia de Defensa
Presentación espontánea con auditoría contable exhaustiva demostrando trazabilidad lícita de los fondos aportados por inversores fiduciarios.
Auditoría Contable de Trazabilidad
Una investigación por lavado se cae cuando demostrás que cada peso tiene origen documentado. Construimos un árbol de trazabilidad que cubría cinco años del holding: inversores, contratos, actas y extractos bancarios. Lo que parecía una red de simulación resultó ser, simplemente, una estructura fiduciaria bien armada.
Presentación Espontánea Estratégica
En lugar de esperar la imputación formal, optamos por una presentación espontánea ante la fiscalía, con toda la documentación bajo el brazo. Eso cambió la narrativa del caso de raíz. La investigación se cerró sin que el directivo fuera jamás imputado formalmente.
Resultado Obtenido
Clausura de la investigación preliminar y archivo de las actuaciones en fiscalía.
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